本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年3月4日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年3月9日09:00以现场方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司战略发展规划〉的议案》。
修订后的《公司2021-2025年战略发展规划》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。
三、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、会议以赞成票11票公司新闻，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
五、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。
六、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事蔡宁女士的连任时间将在2023年4月19日满六年。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名沈哲先生（简历附后）为公司独立董事候选人，并补选其为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自2023年4月20日起至公司第五届董事会届满为止。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事候选人声明》和公司独立董事对本议案发表的独立意见刊载于巨潮资讯网。
七、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
沈哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。毕业于英国埃塞克斯大学，博士学位。2007年至今，在厦门大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。
沈哲先生不持有公司股份。不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事候选人沈哲先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司内外部形势的变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整，具体如下：
一、原董事会办公室整合改组为投资发展部；原集团七大中心调整如下：原技术支持中心整合改组为技术研发中心；原行政管理中心整合改组为文化行政中心；原财务管理中心整合改组为财务中心；原风险控制中心整合改组为QHSE中心；原集中采购中心整合改组为供应链中心。
1、投资发展部：负责公司信息披露、投资者关系管理工作以及与证券监管部门、中介机构、证券新闻媒体沟通工作；负责公司董事会日常工作，做好公司股东大会、董事会会议组织及筹备工作；构建并完善公司合规体系，防范运营风险；负责公司对内对外投资项目考察论证及战略规划管理；监督公司各中心及子公司落实股东大会、董事会决议执行情况，促进公司整体合规运营水平，提升公司形象和公司价值。
2、技术研发中心：根据公司战略目标和经营计划，负责对集团所属行业的技术及产品发展趋势进行跟踪、研究；负责集团技术、产品创新规划的制定，负责组织对投资项目技术方案论证等工作，为集团持续发展奠定技术及产品基础。负责建立集团设备管理体系，并统筹集团相关资源，促进设备管理提升。
3、市场营销中心：根据公司战略目标和经营计划，拟定国际、国内市场营销规划及产品注册规划；调度各子公司国际、国内产品及渠道资源等；拟定公司各子公司同类产品价格策略并推进实施；筹划组织及参与各类国际、国内展会，并做好公司产品品牌形象展示工作。
4、供应链中心：负责集团整体运营，统筹协调生产、采购、产销对接等职能，提升运营效率，防控生产、采购管理过程中的风险。
5、财务中心：建立和完善公司财务管理体系，组织制定公司财务管理制度；负责公司资金筹措、预算管理、财务分析、财务核算及报表管理等工作；统筹安排公司融资工作，调度公司各子公司资金使用；规范各子公司财务核算及税务筹划；做好资金预算监控及分析，系统防范财务风险。
6、QHSE中心：负责集团安全、环保、员工健康及品质等专业的系统规划及管理，监督、监控各子公司在安全、环保、员工健康及品质管理等方面的规范化运作，并承担归口管理专业的风险防范责任。
7、人力资源中心：根据公司战略目标拟定人力资源规划；建立和完善人才激励体系及制度；负责公司组织机构、人才配置、人才培养及管理等工作；协调各子公司人力资源综合使用。
8、文化行政中心：负责集团战略规划执行及绩效跟踪体系建设、信息化体系建设、文化体系建设、法律事务、打假维权及知识产权事务协调与处理、行政办公事务等功能的协同及推进工作，为集团发展提供文化落地、工商法务行政管理运营保障；对舆情防控、法务事务等领域的风险负责。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：
根据公司经营发展需要，进一步强化和规范公司治理，公司本次董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。《关于变更公司经营范围的议案》如获得公司股东大会审议通过，公司将修订《公司章程》相应条款。
此次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。公司董事会同意子公司河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）以未分配利润转增股本方式增加其注册资本，同意威远药业变更其经营范围。公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。本次增资完成后,威远药业注册资本将从 5,000万元人民币变更为10,000万元人民币，公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8、经营范围：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限经营活动）
9、股权结构：本次增资前后，公司均直接持有其21.71%股权、通过苏州利民生物科技有限责任公司间接持有其78.29%。
兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限经营活动）
兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）宠物饲料加工；宠物用品制造；宠物食品及用品零售；兽用生物制品生产及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限经营活动）
1、本次增资是为了满足威远药业业务开拓及经营发展的需要，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容如下：
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月30日9:15－15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准manbetx万博全站。
（1）于股权登记日 2023年3月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十四会议、第五届监事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案均需对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2022年10月25日、2023年3月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的公司相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2023年3月29日16:30。
书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2023年第一次临时股东大会”字样。
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人联系电线、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效manbetx万博全站。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月4日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年3月9日以现场和通讯表决方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网manbetx万博全站。
三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
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