本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现净利润34，204，465.88元，其中归属于母公司所有者的净利润30，406，750.02元，2015年末母公司未分配利润余额为168，114，004.76元。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年12月31日，公司资本公积余额为2，451，943，281.75元，其中可以转增为股本的余额为2，429，815，377.78元。
公司董事会拟定2015年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
9、会议审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》。
公司董事会决定2016年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作，聘期1年。
公司董事会同意公司支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计费用39.00万元；同意公司承担众华会计师事务所(特殊普通合伙)因公司审计业务发生的差旅费用2.76万元。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
公司董事会决定2016年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控报告审计机构，并进行相关业务咨询服务工作，聘期1年。
公司董事会同意公司支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度内控审计费用15万元。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
公司董事会同意公司向上海市锦天城律师事务所支付2015年度律师鉴证费及律师顾问费共计5.00万元；同意公司承担上海市锦天城律师事务所2015年度因公司工作需要发生的差旅费0.52万元。
经与上海市锦天城律师事务所协商一致，上海市锦天城律师事务所2016年起不再担任公司常年法律顾问。
上海市锦天城律师事务所自担任公司常年法律顾问以来，能热情周到地为公司提供法律审核、律师鉴证和法律咨询服务，为公司规范运作、依法经营提供了积极的法律帮助。在此，公司董事会向上海市锦天城律师事务所表示衷心的感谢！
为更加有效地在公司战略转型期间为公司提供常年法律事务的咨询工作，公司董事会同意公司2016年度聘请北京大成律师事务所担任公司律师鉴证工作和常年法律顾问，聘期1年。
根据公司拟定的薪酬规定，在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬。2015年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为359.12万元(其中离职董事报酬18.81万元)；监事报酬税前总额为9.52万元(含监事津贴)。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
根据行业水平及当地情况，公司董事会为更好地调动和发挥高管人员的工作热情和积极性，决定公司高管人员2015年度报酬(含兼任董事的津贴)税前总额249.76万元。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
会议同意自2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前，公司对外担保发生额为不超过80，000.00万元，其中公司对控股子公司的担保发生额为不超过20，000.00万元；其它对外担保发生额不超过60，000.00万元(含已于2016年2月24日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的与中润资源(8.10, 0.02, 0.25%)投资股份有限公司提供互保50，000.00万元)。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
公司原董事万钢先生已于2015年5月12日辞去公司董事和公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会“成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。”“审计委员会委员由董事会选举产生。”因此，公司董事会需补选一名审计委员会委员。
2015年10月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2402号)；2015年11月6日，浙江犇宝实业投资有限公司100%股权过户到公司名下。根据公司与浙江犇实实业投资有限公司原股东签署的《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产协议》的约定，以及工商变更时点，2015年11月30日为公司收购浙江犇宝实业投资有限公司100%股权的资产交割日。
公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司的全资子公司美国巨浪能源控股有限公司聘请了美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)作为其2015年年度审计机构。
美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)使用第三方油气储量评测公司的储量报告数据及第三方大宗商品价格预测机构的数据等相关数据，并参照相关美国会计准则汇编ASC、ASC360-10-35用ASC360-10-35-29，以及美国证券交易委员会油气储量认定相关条例Reg. S-X Rule 4-10(a)(22)(iv)对美国巨浪能源控股有限公司所拥有的油气资产进行了减值测试，认定没有减值迹象，并对巨浪能源美国控股公司2015年财务报表出具了无保留意见审计报告。
公司董事会认为美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)所执行的减值测试程序是充分的、客观的且符合审慎性原则，同意孙公司美国巨浪能源控股有限公司2015年度无须计提减值损失。
鉴于公司新增加了石油天然气业务，因此会议同意公司执行的会计政策里增加“油气资产”会计政策，同时在原有会计政策“预计负债”和“收入确认”中增加与油气资产相关的会计政策内容。
公司董事会认为：本次增加会计政策符合公司实际情况、符合相关法律法规的要求，本次增加会计政策会使公司的会计核算更为合理、有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。本次增加会计政策，不会对公司2014年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。
具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
3、本次会议于2016年3月23日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，科学决策，规范运作。公司董事和高级管理人员依法经营，在履职时能够自觉维护公司和股东利益，忠实和勤勉地履行职责，未有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
(3)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。
(1)公司2015年度刚刚扭亏为盈，为充分满足2016年度的资金需求，使公司的现金流能够合理有序，同意公司2015年度不进行现金分红。
(2)根据《公司章程》第一百五十五中“现金分红的条件”的条款规定， 2015年度不满足现金分红的条件，因此，监事会同意公司2015年度不进行现金分红。
(3)鉴于上述原因，公司2015年度不进行现金分红，有利于公司的长远发展，未有损害公司和全体股东利益的情况存在。
参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为；年报编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会认为，公司2015年度财务决算报告反映了公司截至2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果及现金流量，无重大遗漏。
公司监事会认为，本次增加会计政策符合公司实际情况、符合相关法律法规的要求，本次增加会计政策会使公司的会计核算更为合理、有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。
因此，监事会同意公司执行的会计政策里增加“油气资产”会计政策，同时在原有会计政策“预计负债”和“收入确认”中增加与油气资产相关的会计政策内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，并于2016年3月24日在上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月14日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
★本次会计政策增加是鉴于公司增加了石油资产，对公司会计政策进行相应增加。
★本次会计政策增加不会对公司2014年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2015年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2402号，2015年10月28日核准)，具体核准内容详见公司于2015年11月2日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。2015年11月6日，浙江犇宝实业投资有限公司100%股权已变更至公司名下，公司间接获得了位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产。
浙江犇宝实业投资有限公司100%股权过户完成后，公司新增加了石油天然气业务，公司合并范围内从整体业务及产品构成方面增加了石油天然气业务及产品，因此，公司会计政策需要增加油气资产相关的会计政策，同时在原有会计政策“预计负债”和“收入确认”中增加与油气资产相关的会计政策内容。
油气资产通常是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施等。为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。
未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产采用成果法，以油田为单位按产量法进行折耗。对矿区取得成本根据期末已探明经济可采储量及当期产量进行折耗，矿区开发成本根据期末已探明已开发经济可采储量及当期产量进行折耗。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。
当与弃置费用、对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同等或有事项相关业务形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原值，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。这部分价值作为油气资产成本的一部分进行折耗公司新闻。在油气资产的使用寿命内，油气资产弃置义务采用实际利率法确定各期间应承担的利息费用。不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入manbetx万博全站，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
原油销售收入由客户至油气资产相关的储油罐提取原油并开具双方确认的提货单据后确认收入。销售单价依据买卖双方的书面约定，一般是参考纽约商业交易所(NYMEX)原油价格确定。
本次增加会计政策，不会对公司2014年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2015年11月6日，浙江犇宝实业投资有限公司100%股权过户至公司名下，公司新增石油天然气行业及产品。本次增加会计政策符合公司实际情况、符合相关法律法规的要求，本次增加会计政策会使公司的会计核算更为合理、有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。本次增加会计政策，不会对公司2014年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
鉴此，我们同意公司增加石油天然气业务相关的会计政策，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
公司监事会认为，本次增加会计政策符合公司实际情况、符合相关法律法规的要求，本次增加会计政策会使公司的会计核算更为合理、有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。
因此，监事会同意公司执行的会计政策里增加“油气资产”会计政策，同时在原有会计政策“预计负债”和“收入确认”中增加与油气资产相关的会计政策内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，会议同意自公司2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前，公司对外担保发生额为不超过80，000.00万元，其中公司对控股子公司的担保发生额为不超过20，000.00万元；其它对外担保发生额不超过60，000.00万元(含已于2016年2月24日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的与中润资源投资股份有限公司提供互保的50，000.00万元)。具体担保明细如下：
烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2016年3月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
公司董事会拟定2015年度不进行现金分红。作为独立董事，我们认为公司2015年度刚刚扭亏为盈，且根据公司经营计划，2016年整体资金需求量较大，不进行现金分红manbetx万博全站，有利于公司2016年的资金需求分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案。
同时，根据《公司章程》第一百五十五条中“现金分红的条件”的条款规定，公司2015年度不满足现金分红条件，因此，同意公司2015年度不进行现金分红。
公司董事会拟定2015年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：作为独立董事，我们认为公司董事会拟定2015年度不进行资本公积金转增股本，是为企业长远发展奠定基础着想，符合公司和全体股东的利益，同意《公司2015年度资本公积金转增股本预案》。
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》的有关规定，在取得公司有关资料，听取了公司有关人员汇报后，我们对《关于续聘财务报告审计会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》发表独立意见如下：
1、2015年度公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)系经2015年2月16日公司第九届董事会第九次会议审议通过，并经公司2014年度股东大会审议批准，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司支付2015年度审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会和股东大会的聘用决议，与该所签定了“审计业务约定书”，在约定书中确定了支付该所的年度审计费用。公司董事会审议通过了2015年度支付会计师事务所的报酬，并提请2015年度股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。
3、未发现众华会计师事务所(特殊普通合伙)及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该业务中获得任何不当利益的情形。
4、公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)“工作严谨，业务熟练，审计客观、公正”的评价是恰当的。
5、公司董事会关于“2016年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司2015年度股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》的有关规定，在取得公司有关资料，听取了公司有关人员汇报后，我们对《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》发表独立意见如下：
1、2015年度公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控报告审计机构系经2015年11月27日公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并经公司2015年第三次临时股东大会审议批准，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司支付2015年度内控审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会和股东大会的聘用决议，与该所签定了“内控审计业务约定书”，在约定书中确定了支付该所的年度内控审计费用。公司董事会审议通过了2015年度支付内控审计机构的报酬，并提请2015年度股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。
3、未发现众华会计师事务所(特殊普通合伙)及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该业务中获得任何不当利益的情形。
4、公司董事会关于“2016年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控报告审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所2015年度的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司2015年度股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全体股东负责任的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司2015年度关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的审查和必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司财务制度健全，确保了不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。公司未发生大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
经我们审慎核查，公司严格按照《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为控股股东及其关联方提供担保，并且截至2015年12月31日公司没有发生违规担保事项。
我们认为，公司对外担保符合法律、法规以及公司章程的有关规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。
2、公司第九届董事会第二十三次会议于2016年3月23日召开，审议了《关于公司对外担保的议案》，通过了公司自2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前的对外担保情况。
作为公司独立董事，本着对公司全体股东负责任的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
(1)公司拟定的公司自2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前的对外担保相关事项，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(2)公司拟定的公司自2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前的对外担保，主要是公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保，担保事项是为满足公司正常经营所需，有利于公司的经营和发展。
(3)公司拟定的公司自2015年度股东大会召开之日起至公司2016年度股东大会召开前的对外担保中的其它对外担保不存在损害公司和公司股东利益的情况。
(4)同意将《关于公司对外担保的议案》提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事认为，2015年度公司董事、监事能够诚信勤勉地履行职责，公司2015年度董事、监事的薪酬制定程序符合有关法律法规及公司制度的相关规定。
独立董事认可董事会拟定的公司董事和监事的报酬，同意提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2015年度能够严格按照高级管理人员薪酬与考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制以及薪酬发放的程序符合有关法律法规的规定。
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加会计政策的议案》。作为独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审阅了《关于增加会计政策的议案》及相关资料，发表如下独立意见：
2015年11月6日，浙江犇宝实业投资有限公司100%股权过户至公司名下，公司新增石油天然气行业及产品。本次增加会计政策符合公司实际情况、符合相关法律法规的要求，本次增加会计政策会使公司的会计核算更为合理、有效，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。本次增加会计政策，不会对公司2014年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
鉴此，我们同意公司增加石油天然气业务相关的会计政策，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于孙公司美国巨浪能源控股有限公司(Surge Energy America Holdings， Inc.)2015年度无须计提减值损失的议案》。作为独立董事，我们发表独立意见如下：
2015年10月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2402号)；2015年11月6日，浙江犇宝实业投资有限公司100%股权过户到公司名下。根据公司与浙江犇实实业投资有限公司原股东签署的《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产协议》的约定，以及工商变更时点，2015年11月30日为公司收购浙江犇宝实业投资有限公司100%股权的资产交割日。
公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司的全资子公司美国巨浪能源控股有限公司聘请了美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)作为其2015年年度审计机构。
美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)使用第三方油气储量评测公司的储量报告数据及第三方大宗商品价格预测机构的数据等相关数据，并参照相关美国会计准则汇编ASC、ASC360-10-35用ASC360-10-35-29，以及美国证券交易委员会油气储量认定相关条例Reg. S-X Rule 4-10(a)(22)(iv)对美国巨浪能源控股有限公司所拥有的油气资产进行了减值测试，认定没有减值迹象，并对美国巨浪能源控股有限公司2015年财务报表出具了无保留意见审计报告。
我们认为美国BKD会计师事务所(特殊普通合伙)所执行的减值测试程序是充分的、客观的且符合审慎性原则，同意孙公司美国巨浪能源控股有限公司2015年度无须计提减值损失。
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